太阳集团tyc官网入口今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为悉数领略本公司的谋划成绩、财政情况及异日生长筹办，投资者该当到证监会指定媒体留意阅读年度陈说全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以506,332,586股为基数，向满堂股东每10股派发觉金盈余8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司苛重从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产物的研发、临蓐、贩卖、操纵策画、施工营业，玄武岩纤维产物的研发、临蓐、贩卖营业。2022年，公司陆续施行提拔市占率政策，正在国内商场奉行直销和经销并重的贩卖政策，生长加添了个别经销商，国内经销产物贩卖收入占比到达18%支配。2022年，公司正在国际商场的贩卖形式以代劳贩卖为主，并发轫胀动海表商场直销形式，正在海表设立2处贩卖做事处。受同业业产能加添等影响，陶瓷纤维低端保温类棉毯产物商场比赛加剧，贩卖价值同比降落。

陶瓷纤维是指陶瓷资料通过熔融成纤工艺造备而成的轻质纤维，最高操纵温度可达1400℃，产物品种席卷棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，拥有耐高温、低热导、容重幼、柔韧性好、易施工等本能，是优质的耐火、防火、节能资料。产物普及操纵于石化、冶金、有色、修材、电力、板滞等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等范畴。跟着陶瓷纤维产物临蓐、操纵本领抬高和产物品种加添，产物操纵范畴正在延续拓展。

可溶纤维是一种可以有用低落纤维对人体及处境的危急性、适当国际卫生构造准则哀求的新型陶瓷纤维资料，产物样式苛重席卷棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业装备管道隔热、船舶防火保温及修造防火等范畴。

氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺造备而成的轻质耐火纤维，最高操纵温度可达1600℃，产物普及操纵于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温范畴。

轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温成品，产物拥有低热容、低热导率、尺寸无误、可放肆切割等本能，普及操纵于冶金、石化、修材、陶瓷、板滞等行业的工业炉耐火和保温范畴。

玄武岩纤维是指以玄武岩为苛重原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩纤维产物拥有优异的保温、吸音、隔热、防火、透气等本能，普及操纵于修造表墙防火保温、工业装备保温、管道保温等范畴。

1、公司于2022年4月14日召开第十届董事会第十次聚会，审议通过了公司2021 年度利润分拨预案，闭于聘任公司2022年度财政陈说及内部限度审计机构的议案，公司2022年贷款额度授权的议案，闭于添置董事、监事及高级经管职员职守保障的议案，异日三年（2022-2024年）股东回报筹办，闭于修订公司董事、监事及高级经管职员薪酬经管主见的议案，公司与奇耐联络纤维亚太控股有限公司、奇耐联络纤维（上海）有限公司2022年平素闭系买卖估计议案，闭于修订《公司章程》的议案等议案。干系通告已于2022年4月16日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

2、公司于2022年4月28日披露了控股股东奇耐亚太送交的《山东鲁阳节能资料股份有限公司要约收购陈说书摘要》及干系文献，同日，公司披露了《山东鲁阳节能资料股份有限公司闭于股东签订〈策略团结备忘录〉的通告》、《山东鲁阳节能资料股份有限公司闭于股东签订〈《闭于山东鲁阳股份有限公司若干事项的海涵备忘录》之确认函〉的通告》、《山东鲁阳节能资料股份有限公司闭于控股股东等签订〈闭于山东鲁阳节能资料股份有限公司相闭投票权的赞同〉的通告》，的确实质详见公司正在指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的干系通告。

3、公司于2022年5月10日召开第十届董事会第十二次（偶然）聚会，审议通过了闭于修订《公司股东大聚会事法则》的议案。干系通告已于2022年5月11日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

4、公司于2022年5月23日披露了控股股东奇耐亚太送交的《山东鲁阳节能资料股份有限公司要约收购陈说书》及干系文献，的确实质详见公司正在指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的干系通告。

5、公司于2022年6月7日召开第十届董事会第十三次（偶然）聚会，审议通过了《公司董事会闭于奇耐联络纤维亚太控股有限公司要约收购事宜致满堂股东的陈说书》，干系通告已于2022年6月8日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

6、公司于2022年6月28日披露了《闭于奇耐联络纤维亚太控股有限公司要约收购结果暨股票复牌的通告》《闭于奇耐联络纤维亚太控股有限公司要约收购公司股份已毕过户的通告》等通告，的确实质详见公司正在指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的干系通告。

7、公司于2022年7月6日召开第十届董事会第十四次（偶然）聚会，审议通过了《闭于2018年节造性股票激劝策动第四次消弭限售期解锁条款功效的议案》、《闭于调解公司2018年节造性股票激劝策动股票回购价值的议案》，干系通告已于2022年7月7日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

8、公司于2022年8月24日召开第十届董事会第十五次聚会，审议通过了《闭于公司管帐战略改革的议案》、《闭于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》等议案，干系通告已于2022年8月26日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

9、公司于2022年10月24日召开第十届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于调解董事会特意委员会的议案》等议案，干系通告已于2022年10月26日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

10、公司于2022年11月4日召开第十届董事会第十七次（偶然）聚会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》、《闭于修订〈公司股东大聚会事法则〉的议案》、《闭于修订〈公司董事聚会事法则〉的议案》，干系通告已于2022年11月5日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

11、公司于2022年12月27日召开第十届董事会第十八次（偶然）聚会，审议通过了《闭于向子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司划转资产的议案》、《闭于让与子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司十足股权的议案》，干系通告已于2022年12月29日正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以通告。

山东鲁阳节能资料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次聚会于2023年4月17日以劈面投递或电子邮件的方法知照满堂董事，经满堂董事类似允许，本次聚会于2023年4月27日正在公司聚会室以现场与视频聚会相连结的方法召开太阳集团官网登录入口。聚会由董事长鹿成滨先生主办，应加入聚会董事9人，本质加入聚会董事7 人，此中Robert Bruce Junker董事未能亲身出席聚会，其委托John Charles Dandolph Iv董事投票表决；Brian Eldon Walker董事未能亲身出席聚会，其委托Scott Dennis Horrigan董事投票表决；独立董事沈佳云太阳集团官网登录入口、胡命基以视频聚会方法加入聚会，监事会成员及公司个别高管职员列席了聚会，聚会次序适当《公法令》等公法规则及《公司章程》的原则，聚会合法有用。

《公司2022年年度陈说》（通告编号：2023-007）于2023年4月29日刊载于公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，《公司2022年年度陈说摘要》（通告编号：2023-006）于2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，请投资者查阅。

《公司2022年度董事会管事陈说》于2023年4月29日刊载于公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，请投资者查阅。

《公司2022年度财政决算陈说》于2023年4月29日刊载于公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，请投资者查阅。

2022年度利润分拨预案为：拟以公司2022岁晚总股本506,332,586股为基数，用未分拨利润每10股派发觉金盈余8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权力分配推行前，如公司总股本因为股权激劝行权、股份回购等来历产生变化的，公司将依照分拨比例褂讪的规则，以公司异日推行利润分拨计划时股权挂号日的可加入利润分拨的股本为基数，实行利润分拨。

公司董事会以为：公司2022年度利润分拨预案是凭据公司临蓐谋划本质，并安身于异日永久生长策略所作出的决意，本利润分拨计划统筹了公司可接续生长与合理回报投资者的规则，适当公司及股东长处，适当《公司章程》及《公司分红经管轨造》的利润分拨战略和股东回报筹办的哀求。

独立董事看法：公司拟定2022年度利润分拨预案时已弥漫统筹了公司本质状况及投资者回报，分拨计划适当相闭规则及《公司章程》的原则，允许董事会将该利润分拨预案提交公司股东大会审议。

《公司闭于2022年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2023-008）于2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，请投资者查阅。

独立董事看法：经领略、测试、对相闭轨造的核阅以及与公司经管层和相闭部分互换，咱们以为：公司内部限度轨造适当我国相闭规则和证券监禁部分的哀求，也知足目前公司临蓐谋划本质需求。《公司2022年度内部限度自我评议陈说》比力客观地响应了公司内部限度的切实状况，对公司内部限度的总结客观、悉数。

《公司2022年度内部限度自我评议陈说》全文于2023年4月29日刊载于公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，请投资者查阅。

允许续聘安永华明管帐师事情所（卓殊平常共同）为公司2023年度财政陈说及内部限度审计机构，2023年度财政陈说及内部限度审计用度共计黎民币141万元。

独立董事事前承认看法：行动公司2022年度财政陈说及内部限度审计机构，安永华明管帐师事情所(卓殊平常共同)（以下简称“安永华明”）可以依照相闭规则战略，独立已毕审计管事，帮帮公司完好内控轨造，为公司出具的年度审计陈说客观公允的响应了公司财政情况和谋划成绩。按照安永的效劳认识、职业操守和履性能力，咱们允许续聘安永华明行动公司 2023年度财政陈说及内部限度审计机构并提交董事会审议。

独立董事看法：安永华明管帐师事情所(卓殊平常共同)（以下简称“安永华明”）可以依照相闭规则战略，独立已毕公司审计管事，帮帮公司完好内控轨造，为公司出具的年度审计陈说客观公允的响应了公司的财政情况和谋划成绩，允许续聘安永华明行动公司2023年度财政陈说及内部限度审计机构，并提交股东大会审议。

《公司闭于续聘公司2023年度财政陈说及内部限度审计机构的通告》（通告编号：2023-009）于2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网，请投资者查阅。

董事会以为：本次管帐战略改革是公司按照财务部颁布的干系原则和哀求实行的合理改革，不存正在损害公司及股东长处的景象，董事会允许本次管帐战略改革事项。

独立董事看法：公司本次管帐战略改革是按照财务部干系原则实行的合理且需要的改革，奉行管帐战略改革可以客观、公道地响应公司的财政情况和谋划成绩，本次管帐战略改革的干系决议次序适当干系公法、规则和《公司章程》的原则，不会对公司财政情况、谋划成绩和现金流量出现巨大影响，不存正在损害公司及股东长处，特地是中幼股东长处的景象，允许本次管帐战略改革。

《公司闭于管帐战略改革的通告》（通告编号：2023-010）于2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网 ，请投资者查阅。

《公司2023年第一季度陈说》（通告编号：2023-011）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网 ，请投资者查阅。

公司第十届董事会任期即将届满，按照《公法令》及《公司章程》的原则，公司董事会需换届推举。公司控股股东奇耐联络纤维亚太控股有限公司提名John Charles Dandolph Iv先生、Brian Eldon Walker先生、Scott Dennis Horrigan先生、Paul Vallis先生、Chad David Cannan先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，持有公司5%以上股份的股东鹿成滨先生提名鹿晓琨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名胡命基先生、李军先生、朱清滨先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级经管职员以及由职工代表负担的董事人数未赶过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事候选人推举将采用累积投票造，此中非独立董事、独立董事离别投票，独立董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言后方可提交公司2022年年度股东大会审议。第十一届董事会董事任期三年，自公司2022年年度股东大会表决通过之日起生效。

独立董事看法：1、经核阅公司第十一届董事会董事候选人的简历，未发觉有《公法令》第一百四十六条原则之景象以及其他不得负担上市公司董事之景象；2、公司提名第十一届董事会董事候选人的次序适当相闭公法规则和《公司章程》的相闭原则。3、经领略，第十一届董事会董事候选人的熏陶后台、管事履历和身体情况可以胜任公司相应岗亭的职责哀求，有利于公司的生长。

独立董事事前承认看法：《独家经销赞同》系按照公司与Unifrax I LLC于2014年4月4日签定的《本领许可赞同》商定签订，是公司与UFX Holding II Corporation 策略团结的构成个别。赞同订价平正、公允、合理，不存正在损害公司及股东长处的景象；未违反中国证监会、深圳证券买卖是以及公司干系轨造的原则；允许将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事看法：《独家经销赞同》订价平正太阳集团官网登录入口、公道，不存正在损害公司及股东长处的景象；本次闭系买卖的审批次序适当相闭公法、规则和表率性文献和《公司章程》的原则。公司正在经销区域（北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲（俄罗斯除表）、印度）内的陶瓷纤维成品出口营业正在商定限日内十足由Luyang Unifrax Trading Company Limited独家代劳贩卖，Luyang Unifrax Trading Company Limited具有为客户供给优质效劳的材干。允许该项议案提交公司股东大会审议。

《公司闭于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签订〈独家经销赞同〉暨公司产物（陶瓷纤维产物）闭系买卖的通告》（通告编号：2023-012）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网 ，请投资者查阅。

独立董事事前承认看法：《独家经销赞同》系按照公司与UFX Holding II Corporation于2014年4月4日签定的《策略团结赞同》商定签订，系公司与UFX Holding II Corporation策略团结的构成个别。《独家经销赞同》的签订有利于避免控股股东及其闭系企业与公司主开业务正在中国商场产生同行比赛。赞同订价平正、公允、合理，不存正在损害公司及股东长处的景象；未违反中国证监会、深圳证券买卖是以及公司干系轨造的原则；允许将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事看法：《独家经销赞同》订价平正、公道，不存正在损害公司及股东长处的景象；本次闭系买卖的审批次序适当相闭公法、规则和表率性文献和《公司章程》的原则。Luyang Unifrax Trading Company Limited指定公司正在商定限日行家动其正在中国地域与公司主开业务可以组成比赛或潜正在比赛的产物独家经销商，公司正在中国商场的运营品牌加添，陶瓷纤维“双品牌”贩卖会进一步巩固公司的商场比赛力，有利于公司国内商场的进一步拓展。允许将该事项提交公司股东大会审议。

《公司闭于与Luyang Unifrax Trading Company Limited签订〈独家经销赞同〉暨奇耐产物闭系买卖的通告》（通告编号：2023-013）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网 ，请投资者查阅。

独立董事事前承认看法：本次买卖是公司与公司本质限度人限度的其他企业之间，借帮两边的商场上风，达成互利共赢的紧急步骤。《主经销赞同》的签订不影响《独家经销赞同》的效用，且《主经销赞同》的签订也不违反控股股东及其闭系方就避免与上市公司同行比赛所做出的愿意。《主经销赞同》系两边用命商场规则订立，订价规则平正、公允、合理，不存正在损害上市公司及其他股东长处的景象。允许将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事看法：《主经销赞同》订价规则平正、公允、合理，不存正在损害上市公司及其他股东长处的景象。本次闭系买卖的审批次序适当相闭公法、规则和表率性文献和《公司章程》的原则。本次买卖有帮于公司加添谋划品类，提拔公司举座比赛势力。允许将该事项提交公司股东大会审议。

《闭于Unifrax Holding Co.与公司签订〈主经销赞同〉暨闭系买卖的通告》（通告编号：2023-014）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网 ，请投资者查阅。

独立董事事前承认看法：本次买卖是公司与公司本质限度人限度的其他企业之间，借帮两边的商场及本领上风，达成互利共赢的紧急步骤。《团结赞同》系两边用命商场规则订立，订价规则平正、公允、合理，不存正在损害上市公司及其他股东长处的景象。允许将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事看法：《团结赞同》订价规则平正、公允、合理，不存正在损害上市公司及其他股东长处的景象。本次闭系买卖的审批次序适当相闭公法、规则和表率性文献和《公司章程》的原则。本次买卖有帮于公司加添谋划品类，优化财富结。